江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会秘书工作制度.PDFVIP

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会 秘书的工作职责和程序，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会 秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员， 为公司与深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）的联络人。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代 表，协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的任职资格、聘任及解聘 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第七条 董事会秘书应当符合《公司法》和有关证券交易所规定的任 职条件：具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识；具有良