利达光电股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

利达光电股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告 本公司董事会及全体董事保证报告内容真实、准确和完整，并对报 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防 范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益， 保障公司资产安全，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规 范》、 《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等法律、法规的要求，利达光电股份有限公司（以 下简称“利达光电”或“公司”）对公司截至2011 年12 月31 日内部 控制运行的有效性进行了全面调查与评估，作出自我评价。 一、公司基本情况 （一）历史沿革 1、1995 年设立南阳利达光电有限公司 经南阳市对外经济贸易委员会宛外经贸资字（1995 ）038 号《关于 设立“南阳利达”的批复》批准，南阳利达由河南中南光电仪器厂与英 属维尔京群岛第二光学有限公司于 1995 年4 月5 日合资设立，企业性 质为中外合资经营企业。南阳利达设立时注册资本为 5,143.00 万元人 民币，其中河南中南光电仪器厂出资 3,343