广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议.PDFVIP

证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2018—032 债券代码：112225 债券简称：14 恒运 01 债券代码：112251 债券简称：15 恒运债 广州恒运企业集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于 2018 年7 月17 日发出书面通知，于2018 年7 月24 日上午以通讯表决方 式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同意对《公司章