上海爱建股份有限公司第六届董事会第4次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2013 －018 上海爱建股份有限公司 第六届董事会第4 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海爱建股份有限公司第六届董事会第4 次会议通知于2013 年 4 月15 日发出，会议于2013 年4 月25 日以现场会议方式在公司1302 会议室召开，会议由董事长范永进先生主持。应出席董事9 人，实际 出席9 人。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中 华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。经审议，会议通过以 下议案： 一、审议通过 《公司2013 年第一季度报告》 （同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票） 二、审议通过 《上海爱建产业发展有限公司组建方案》，同意： （一）公司名称：上海爱建产业发展有限公司（以工商登记核准为 准） （二）公司性质：本公司之全资子公司 （三）注册资本：人民币二亿元（现金出资6104.61 万元，股权出 资1