北京碧水源科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议.PDFVIP

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-137 北京碧水源科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次 会议于2018 年10 月25 日上午9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 15 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事6 人，实 际参加董事6 人，其中独立董事2 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。 会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于公司2018 年第三季度报告的议案》； 具体内容详见同日公告在中国证监会指定创业板披露媒体的《公司2018 年 第三季度报告》。 本议案以6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议通过《关于为西充碧水青山科技有限公司提供担保的议案》；