山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2018-136 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告 山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018 年第四次临时股东大会的会议通知已于 2018 年8 月18 日、2018 年9 月20 日刊登于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网() ；且已 于2018 年8 月20 日、2018 年9 月19 日刊登于香港联交所（.hk ）。 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议 的情形。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2018 年10 月9 日14:00。 （ 2 ）网络投票时间： 采用交易系统投票的时间：2018 年10 月9 日9:30—11:30，13:00—15:00