上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于内部控制有效.PDFVIP

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 内部控制自我评价报告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于内部控制有效性的自我评价报告 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本 公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战 略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而 且内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改 变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立 即采取整改措施。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督 机制，保证公司经