南京海辰药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知.PDFVIP

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2018-048 南京海辰药业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的 规定，经南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 次会议审议通过，决定于2018年6月12日（星期二）召开公司2018年第二次临时 股东大会。将会议相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会 2、召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2018年6月12日（星期二）下午14:00； （ 2）网络投票时间：2018年6月11日-6月