广州方圆现代生活服务股份有限公司第二届董事会第五次会议.PDFVIP

公告编号：2018-107 证券代码：834381 证券简称：方圆现代 主办券商：光大证券 广州方圆现代生活服务股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年9 月29 日 2. 会议召开地点：广州市天河区体育东路28 号方圆大厦11 楼3 号 会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年9 月26 日以书面方 式发出 5. 会议主持人：董事长 6. 会议列席人员：林庭芳、杨潮波、赵燕、欧阳小青、胡纯、万伟、 李家龙 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规