包头明天科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告.PDF

包头明天科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 我们作为包头明天科技股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治 理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有 关规定，恪尽职守、忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，有效维护了公司整体利 益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2017 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王道仁先生，男，出生于1971 年4 月，硕士学历，注册会计师，毕业于北 京理工大学工商管理系。曾在奥迪特会计师事务所任高级项目经理；天狮生物工 程有限公司墨西哥分公司财务经理；天狮生物工程有限公司北京分公司财务经理； 北京中永信会计师事务所合伙人。现为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人；任包头明天科技股份有限公司独立董事至2017 年4 月6 日止。 孙立武先生，男，出生于 1979 年7 月，中共党员，硕士学历，律师，毕业 于南开大学。2005 年2 月至2006 年7 月，天津长实律师事务所实习律师；2006 年7 月至今，天津长实律师事务所执业律师、合伙人。现任包头明天科技股份有 限公司独立董事。 周序中先生，男，出生于1956 年11 月，中共党员，硕士学历，律师。1977 年 12 月至1980 年8 月，在北京市皮件厂工作；1984 年7 月至今，首都经济贸 易大学副教授、硕士生导师。现任包头明天科技股份有限公司独立董事。 付伟先生，男，出生于1963 年10 月，中共党员，硕士学历，副教授，毕业 于中国人民大学工商管理学院。1981 年7 月至2002 年9 月，在内蒙古财经学院 任助教、讲师、副教授；2002 年9 月至今，内蒙古大学任MBA 中心主任、副教 授。现任包头明天科技股份有限公司独立董事。 王道仁先生、孙立武先生、周序中先生、付伟先生未持本公司股份，与本公 司的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存 在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。 二、独立董事年度履职概况 2017 年度，作为公司的独立董事，我们积极参加了公司董事会及董事会下 属各专门委员会召开的会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各项议题的讨论， 提出合理化建议，并在参加现场会议期间，积极与公司管理层进行沟通，为董事 会的正确、科学决策发挥积极作用。我们对提交董事会审议的议案均投出赞成票， 没有出现反对票及弃权票。参会情况具体如下： 参加股 参加董事会情况 东大会 情况 独立 是否连 董事 本年应参 以通讯 续两次 出席股 姓名 亲自出 委托出 缺席 加董事会 方式参 未亲自 东大会 席次数 席次数 次数 次数 加次数 参加会 的次数 议 王道仁 2