宁波天龙电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2018-038 宁波天龙电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议 通知于2018 年9 月30 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2018 年 10 月 11 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际 出席董事7 名。会议由胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举胡建立先生为公司 第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届 满之日止。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）