山东省药用玻璃股份有限公司七届一次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2013-006 山东省药用玻璃股份有限公司 七届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东省药用玻璃股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于 2013 年 5 月 11 日以书面和传真方式向全体董事发出，会议于 2013 年 5 月11 日在药玻公司研发大楼六楼会议室召开，应到董事9 名， 现场实到董事9 名，3 名监事列席了会议，会议由公司董事长柴文先 生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参 加表决的董事一致同意作出如下决议： 一、选举柴文先生为公司董事长，任期三年 赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 二、经柴文先生提名，聘任：（1）扈永刚先生为公司总经理，任 期三年；（2 ）赵海宝先生为公司董事会秘书，任期三年；（3 ）齐峰先 生为公司证券事务代表，任期三年；（4 ）聘任公司董事会各专业委员 会委员及主任委员如下： 战略委员会委员：朱仲力、扈永刚、陈永康、陈刚，主任委员： 柴文； 审计委员会委员：顾维军、张军，主任委员：梁仕念； 提名委员会委员：梁仕念、顾维军、陈刚、扈永刚，主任委员： 朱仲力； 薪酬与考核委员会委员：朱仲力、顾维军、陈永康、扈永刚，主 任委员：梁仕念。 以上聘任人员任期三年。 赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 三、经总经理扈永刚先生提名，聘任：（1）陈永康先生、张军先 生为公司副总经理，任期三年；（2 ）陈刚先生、王兴军先生、王发利 先生、何皖胜先生、吕建立先生为公司总经理助理，任期三年；（3 ） 宋以钊先生为公司财务负责人，任期三年。 赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 四、关于修改《公司章程》的议案 原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：药品包装 材料和容器的生产、销售(凭注册证书经营) ；许可证范围内医疗器械 生产、销售；日用玻璃制品的生产、销售；纸箱加工、销售；玻璃生 产专用设备的生产、销售；翻砂铸造；汽车货运；批准范围的进出口 业务；成品油零售；包装装潢印刷品印刷。 修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：药 品包装材料和容器的生产、销售(凭注册证书经营) ；许可证范围内医 疗器械生产、销售；日用玻璃制品的生产、销售；玻璃包装容器的生 产、加工和销售；纸箱加工、销售；玻璃生产专用设备的生产、销售； 汽车货运；批准范围的进出口业务；成品油零售；包装装潢印刷品印 刷。 赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 五、关于召开2013 年第一次临时股东大会的议案 赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 上述第四项议案，尚需提交股东大会审议。 附件： 1、新聘任人员简历 2 、独立董事意见 特此公告。 山东省药用玻璃股份有限公司董事会 2013 年5 月14 日 附件1： （1）宋以钊先生简历：39 岁，大学专科学历。1994 年参加工作， 曾为本公司成本核算科科长、财务处副处长。现任本公司财务处处长。 （2 ）何皖胜先生简历：38 岁，大学本科学历。1999 年参加工作， 曾为本公司外贸业务员、外贸副经理。现任本公司外贸经理。 （3 ）吕建立先生简历：49 岁，大学专科学历。1982 年参加工作， 曾为石家庄第一橡胶厂管理部长、生产副总。现任本公司橡塑分公司 经理。 （4 ）齐峰先生简历：26岁，大学本科学历。2010年参加工作， 曾在本公司财务处工作。 附件2 ： 山东省药用玻璃股份有限公司独立董事 对解聘和聘任高级管理人员的独立意见 公司第七届董事会第一次会议聘任和解聘的公司高级管理人员 符合上市公司聘任和解聘高级管理人员的相关规定，符合公司实际。 独立董