厦门中迅德检测技术股份有限公司信息披露管理制度.PDFVIP

公告编号：2018-022 证券代码：836768 证券简称：中迅德 主办券商：兴业证券 厦门中迅德检测技术股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 《厦门中迅德检测技术股份有限公司信息披露管理制度（2018 年8 月修订）》 已经公司2018 年8 月27 日第一届十六次董事会审议通过，无需股东大会审议。 制度的主要内容，分章节列示： 厦门中迅德检测技术股份有限公司 信息披露管理制度 （2018年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者合法权益，规范厦门中迅德检测技术股份有限公司（以下 简称“公司”）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，根据《非上市公众公司监督 管理办法》、《非上市公众公司监管指引第1号－信息披露》、《全国中小企业股份转让系 统业务规则（试行）》（以下简称 “《业务规则》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露细则》（以下简称“《披露细则》”法律、法规、规范性文件及《厦门中迅 德检测技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将所有可能对公司经营、公司股票及其他证券品 种转让价格产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”），在规定的时间内，通过规定 的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达主办券商备案。 第三条 公司在全国股份转让系统挂牌的股票、可转换公司债券及其他证券品种适 用本制度。 第四条 公司董事长为信息披露工作的第一责任人；公司信息披露事务的主管人员 1 公告编号：2018-022 、董事会秘书或信息披露事务负责人对公司的信息披露事务负直接责任；公司财务负责 人对公司的财务报告负直接责任。上述人员离职无人接替或因故不能履行职责时，由公 司董事会指定一名高级管理人员负责相关信息披露事务并披露。 第五条 公司依法披露信息，应当经主办券商对信息披露文件进行事前审查，公司 不得披露未经主办券商审查的重大信息。 第六条 公司应当严格遵守国家有关法律、法规和本制度的规定，履行信息披露义 务。全国中小企业股份转让系统有限公司对信息披露另有规定的，从其规定。 第七条 公司全资子公司、控股子公司发生的对公司股票转让价格可能产生较大影 响的信息，视同公司的重大信息，公司应当及时披露。上述信息的对外披露事宜（包括 但不限于能否对外披露、是否需要及时对外披露、如何披露等）必须事先征求公司信息 披露事务的主管人员、董事会秘书或信息披露事务负责人的意见。 第八条 本制度适用以下人员和机构： （一）公司控股股东、实际控制人和持股5%以上的股东； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； （五）公司董事会秘书及信息披露事务管理部门； （六）公司总部各部门以及各分公司、全资或控股子公司的负责人； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二章 信息披露的基本原则 第九条 信息披露是公司的持续责任。公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信 息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责。 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关 规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担法律责任。不能保证披露的信息内容真实、准 确、完整的，应当在