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公司年度工作计划管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强和规范公司的工作计划管理工作，便于组织、协调、控制经营管理活动,明确工作目标，提高运营效率，确保完成任务，制订本办法。 第二条 年度工作计划的制定与管理原则 战略导向原则：工作计划的制定应依据战略规划进行编制，符合公司的中长期发展目标； 上下结合原则：工作计划制订的过程中，公司需与各工作计划制订主体保持充分沟通、综合平衡，达成共识； 目标合理原则：根据公司的资源和能力以及市场环境确定科学合理的绩效目标，使目标既有可实现性，又有具有挑战性； 全面完整性原则：公司工作计划必须全面、完整、具体，并将指标及工作层层分解落实，实现专业分工、分级负责； 严肃性原则：工作计划下发执行后应保持相对稳定性，如无重大影响因素发生，原则上当期不予调整； 与考核挂钩原则：工作计划的执行情况与绩效考核挂钩并直接影响薪资，使工作计划的编制、执行达到责、权、利的统一。 第三条 本办法适用于公司总部各部门、各事业（业务）部、子（分）公司。 第四条 本办法所指的工作计划管理包含三个维度的内容： （一）组织维度：包含公司总体的工作计划纲要及工作计划、总部部门的工作计划、各事业（业务）部及子（分）公司的工作计划等。 （二）时间维度：根据需要，分为年度计划、季度计划、月度计划、周计划等。 （三）操作维度：包含从工作计划的制定、分解落实、统计分析、协调调度、补充调整、考核评价等PDCA循环中全链条工作内容。 第二章 工作计划管理的组织架构及职责分工 第五条 董事会是工作计划管理的最高决策机构,主要职责包括: （一）根据公司战略提出并最终审定年度目标; （二）审批公司年度工作计划; （三）监控年度工作计划阶段执行情况; （四）审批年度工作计划调整方案; （五）对公司年度工作计划执行情况进行考核评价。 第六条 总经理办公会负责审核公司年度工作计划,主要职责包括: （一）总体计划目标的可行性分析，必要时向董事会提出调整建议； （二）审定公司年度工作计划纲要； （三）审定总部各部门年度及阶段性工作计划，各事业（业务）部、各子（分）公司的年度及阶段性工作计划； （四）审核公司年度工作计划草案，并上报董事会； （五）落实公司年度工作计划，监督执行情况，并定期向董事会报告； （六）审核年度工作计划调整方案; （七）审定各部门工作以及事业（业务）部、子（分）公司年度工作计划执行情况的考核评价结果。 第七条 运营管理部是工作计划的统筹管理机构，对工作计划的整体执行情况负责，侧重事业（业务）部、子（分）公司等经营工作的协调、管理。其主要职责包括: （一）制定相关政策制度，明确工作原则及要求; （二）组织编制公司年度工作计划纲要、年度工作计划； （三）组织审核各子（分）公司年度工作计划以及季度计划分解； （四）组织审核各事业（业务）部年度工作计划以及月度计划分解。 （五）组织制定年度工作目标责任书； （六）监控工作计划执行情况，运用统计分析等手段及时发现偏差、分析偏差，做出预警； （七）运用协调调度、考核奖惩等手段及时纠正偏差； （八）组织对工作计划执行结果的考核。 第八条 办公室作为工作计划的分级管理机构，侧重总部各管理部门工作计划的牵头制定、过程管理、结果考核，各部门重点管理工作计划完成情况定期向运营管理部报备。 第九条 总部各部门、各事业（业务）部、各子（分）公司作为工作计划的执行机构。其主要职责包括： （一）按要求编制各自业务范围内的重点工作计划、年度工作计划; （二）分解、执行公司下达的工作计划; （三）定期反馈工作计划执行情况信息。 第三章 工作计划的内容 第十条 工作计划纲要是根据公司战略规划、董事会要求，以及对外部环境与内部条件的分析、判断，提出的工作目标及发展思路，对总体指标任务做指导性预测布置，是工作计划制定的纲领。 第十一条 工作计划是在工作计划纲要的基础上，编制的全部经营活动的具体目标、方案以及为保障目标的实现拟采取的关键举措等。是指导后续工作开展、纳入目标责任管理，实施考核评价的依据。 第十二条 总部各部门工作计划是指总部各部门围绕公司战略规划以及年度工作目标的实现，结合各自职责分工，所提出的管理层面的工作计划方案。 第四章 工作计划的编制 第十三条 工作计划的编制依据: （一）公司战略规划； （二）各专项中长期发展规划； （三）上级（大股东、董事会）下达的年度目标、指令和指导性计划、重点专项任务； （四）宏观经济环境、行业政策、市场环境、竞争环境等的预测分析； （五）重点项目（合同）情况以及自身资源、能力的分析； （六）公司历年的发展状况及经营趋势。 第十四条 年度工作计划制定工作应从每年 10 月开始进行,到次年3月全部完成： （一）10月，运营管理部牵头，围绕本年度指标及重点工作达成情况、下年度指标预测