嗨皮（上海）网络科技股份有限公司2016年第一次临时股东.PDFVIP

公告编号：2016-013 证券代码：837037 证券简称：嗨皮网络 主办券商：中泰证券 嗨皮（上海）网络科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2016 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规 和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2016 年10 月27 日9 时 结束时间：2016 年10 月27 日10 时 （五）会议召开方式 1 / 4 公告编号：2016-013 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016 年10 月20 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券 的投资者不享有此权利)股东可以书面形式委托代理人出席会议、参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事、高级管理人员。 （七）会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 （一）《关于确认公司关联方为公司向银行申请最高额授信提供 担保的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 1. 自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股 凭证； 2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印 2 / 4 公告编号：2016-013 件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代 理人本人身份证； 3.法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人 身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印 件、股东账户卡和持股凭证； 4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身 份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权 委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东 账户卡和持股凭证。 5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式 登记。 (二)登记时间: 2016 年10 月27 日8：00—9:00。 (三)登记地点: 上海市徐汇区田林路487 号20 号楼1502 （公司会议室） 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：彭婷 3 / 4 公告编号：2016-013 联系电话 传 真：021-5450783 (二)会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 1、 《嗨皮（上海）网络科技股份有限公司第一届董事会第五次 会议决议》 嗨皮（上海）网络科技股份有限公司