上海广泽食品科技股份有限公司第十届董事会第一次会议决议.PDF

证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2018-101 上海广泽食品科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议以现场及通讯方式召开。  本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。  本次董事会审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以书面及电子邮件 等方式向全体董事发出第十届董事会第一次会议通知和材料。会议于2018 年9 月28 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9 人，实际出席9 人。会 议由董事柴琇女士主持，公司监事列席会议。本次会议的召集召开程序及审议事 项符合《中华人民共和国公司法》和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》等 有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 同意选举柴琇女士为公司董事长。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议并通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会组成人员的 议案》 全体董事一致审议通过了董事会各专门委员会换届选举的议案，第十届董事 会各专门委员会组成人员具体如下： 战略委员会：委员：柴琇、任松、孙立荣；主任委员：柴琇 提名委员会：委员：苏波、柴琇、孙立荣；主任委员：苏波 薪酬与考核委员会：委员：苏波、柴琇、孙立荣；主任委员：苏波 审计委员会：委员：孙立荣、苏波、白丽君；主任委员：孙立荣 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意聘任柴琇女士为公司总经理，聘任松先生为公司常务副总经理，聘任邹 有伟先生为公司首席营销官、副总经理，聘任白丽君女士、刘宗尚先生、胡彦超 先生、郭永来先生为公司副总经理，聘任白丽君女士为公司财务总监、董事会秘 书。相关高级管理人员简历见附件1。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事认为：上述高级管理人员的提名、表决程序符合《中华人民共 和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《上海广泽食品 科技股份有限公司章程》的有关规定。经审查，以上人员均具备担任相应职务的 能力，未发现存在 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市规则》及 《上海广泽食品科技股份有限公司章程》规定不得担任上市公司高管的情况，也 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格合法， 同意对以上人员的聘任。 （四）审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 同意聘任曹瑛女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。曹瑛女士简 历见附件2 。 特此公告。 上海广泽食品科技股份有限公司董事会 2018 年9 月28 日 附件1： 公司高级管理人员简历 柴琇女士，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，长江商学院EMBA。 现任上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会董事长、总经理，长春市东秀 投资有限公司执行董事，吉林省东秀投资有限公司监事，吉林省广泽地产有限公 司董事长，吉林省广讯投资有限公司执行董事，广泽地产集团股份有限公司董事 长，吉林省家和投资有限公司监事，吉林市筑家房地产开发有限公司董事，北京 时代风华投资有限公司监事等。曾任广泽投资控股集团有限公司总裁，广泽国际 发展有限公司行政总裁，吉林省广泽农业综合开发建设有限公司执行董事，广泽 国际发展有限公司董事会主席、执行董事等 任松先生，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济 师，工程师。现任上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会董事、常务副总 经理，吉林省乳业集团有限公司执行董事，吉林省家和投资有限公司执行董事