成都硅宝科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公.PDF

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2018-053 成都硅宝科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于2018 年10 月30 日以 电子邮件方式发出。 2、本次董事会于2018 年11 月2 日以现场会议方式进行。 3、本次会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9 名。其中，独立董 事傅江先生因工作原因不能出席会议，委托独立董事邱建先生代为参加。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过 《关于回购公司股份的预案》 1、回购股份的目的 公司为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，树立公司良好的资本市场 形象，进一步完善公司长效激励机制，推动股价向公司长期内在价值合理回归， 促进公司快速、长期、健康发展，公司拟使用自有资金回购公司股份。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回购股份的用途 本次回购股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计 划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权 益所必需等法律法规允许的其他情形。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、回购股份的方式 公司本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所系统集中竞价或法律法规 许可的其他方式。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、回购股份的价格或价格区间、定价原则 本次回购A 股股份的价格为不超过人民币6.9 元/股（含）。实际回购股份价 格由股东大会授权公司管理层在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财 务状况和经营状况确定。 在本次回购自董事会审议通过之日起至回购完成前，如公司在回购股份期内 实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权、除息事项，自 股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整 回购股份价格上限。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、拟用于回购股份的资金总额及资金来源 本次拟回购股份的资金总额不超过人民币3000 万元（含）且不低于人民币 1500 万元（含），本次回购的实际金额由股东大会授权公司管理层在回购事项启 动后，具体回购股份的金额以回购期满时实际回购的金额为准。资金来源为公司 自有资金。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 6、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 本次拟回购股份的种类为本公司发行的A 股股份。按回购股份的资金总额上 限人民币3000 万元、回购股份价格上限人民币6.9 元/股进行测算，若全部以最 高价回购，预计本次可回购股份数量约为435 万股，约占公司目前已发行总股本 的 1.31%；若按回购金额下限人民币 1500 万元测算，预计本次回购股份数量不 低于217 万股，约占公司当前总股本的0.66%。具体回购股份的数量以回购期满 时实际回购的股份数量为准。 若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、 缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份 数量。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 7、拟回购股份的实施期限 （1）本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 不超过6 个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满： ①如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕， 即回购期限自该日起提前届满； ②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购 方案之日起提前届满。 公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回 购决策并予以实施。 （2）公司不得在下列期间回购公司股票：