有限公司股改股东会决议模板(工商登记用).docx

股东会文件 股东会决议 ××有限公司 股东会决议 本次会议已于15日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》等有关规定。 时间：××年××月××日 地点：×× 股东会成员：××有限公司、××有限公司 其中出席会议股东：股东××有限公司、珠××有限公司共代表100%的表决权 缺席会议股东：无 会议议题：有限公司改股份公司相关事项 经公司股东会议商定，一致通过如下决议： 一、企业类型由“有限责任公司”变更为“股份有限公司”。 二、企业名称由“××有限公司”变更为“××股份有限公司”（以下简称“股份公司”）。 三、根据××会计师事务所出具的××号《审计报告》，以截至 ××年××月××日经审计的公司净资产××元按照1：××的比例折合的股本人民币××元，折合股份的每股面值为人民币1元作为变更后的股份公司的注册资本；净资产折股后剩余部分××元计入资本公积。公司变更设立时的股份总数是××股，均为每股面值人民币1元的普通股；公司变更设立时发行的股份由发起人全部认购。 股份公司股东的姓名、认购方式、认购的股份如下表所示： 序号 股东姓名 认购股数（万股） 持股比例（%） 出资方式 1 ××有限公司 ×× ×× 净资产折股 2 ××有限公司 ×× ×× 净资产折股 合计 ×× 100% / 四、股份公司设董事会，董事会由五名董事组成，董事由股东大会选举，任期三年；设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事长为公司的法定代表人。免去××董事长职务，免去××先生、××女士董事职务。选举××、××、××、××、××为第一届董事会董事。 股份公司设监事会，监事会由两名股东代表监事和一名职工代表监事组成，监事会中的两名股东代表，由股东大会选举产生；监事会中的职工代表由公司职工代表大会选举产生。监事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。免去××监事职务，选举××、××为第一届监事会非职工代表监事。 以上人员符合法律、法规规定的任职资格。特此证明。 五、通过《××股份有限公司章程》。 （以下无正文，转签章页） （本页无正文，为××有限公司股东会决议签署页） 全体股东（签字）： 日期： 年 月 日