武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第二届董事会第三次会议.PDFVIP

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2018-024 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称: “公司 ”）于2018年9月28 日以电话会议形式召开第二届董事会第三次会议，会议由公司董事长伍晓峰先生 召集并主持。通知已于2018年9月21 日以书面、传真或电子邮件方式送达全体董 事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称 “公司法” ）和《公司章程》及相关法律、 法规的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司组织机构调整 的议案》。 根据战略规