广东精艺金属股份有限公司董事会秘书工作制度.PDFVIP

广东精艺金属股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2012 年6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)董事 会秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，提高公司规范运 作水平和信息披露质量，更好地发挥其作用，根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、 广东证监局 《关于加强辖区上市公司董事会秘书管理的意见》等法律法规、规范 性文件及公司 《章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员， 对董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构和深圳证券交易所之间的指定联 络人。根据深圳证券交易所有关规定，董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员 可以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审议、评价董事会秘 书工作成绩的主要依据。