北京园禾方圆植物科技股份有限公司2018年第二次临时股东.PDFVIP

公告编号：2018-032 证券代码：837678 证券简称：园禾方圆 主办券商：国联证券 北京园禾方圆植物科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年8 月29 日 2.会议召开地点：北京市石景山区苹果园路2 号院1 号楼2 层205 室公司会议室。 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：孟宪军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公 司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,500,000 股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《续聘会计师事务所》议案 1.议案内容： 鉴于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该公司 遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成 了公司的审计工作。其2017 年为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了 公告编号：2018-032 公司的财务状况和经营成果。现提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，聘期1 年，负责本公司2018 年度财务报告审计工作。 2.议案表决结果： 同意股数24,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 不需要回避。 （二）审议通过 《增加公司经营范围》议案 1.议案内容： 根据公司战略发展和经营需要，公司拟增加经营范围。 原经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；种植、收购中药材；仓储服务；货 物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；销售水处理设备；销售食品；中 药饮片生产（限分支机构经营）；人参加工（限分支机构经营）；餐饮服务；批发药品。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务、批发药品以及依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。） 变更后的经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；种植、收购中药材；仓储服 务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；销售水处理设备；销售食 品；中药饮片生产（限分支机构经营）；人参加工（限分支机构经营）；餐饮服务；批发 药品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务、批发药品 以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）计算机、软件及辅助设备、机械设备、专 用设备、仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动。）（以最终工商核准为准） 2.议案表决结果： 同意股数24,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 公告编号：2018-032 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 不需要回避。 （三）审议通过 《公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一》议案 1.议案内容： 截止2018 年6 月30 日，公司未弥补亏损金额13,442,724.73，未弥补亏损金额超 过实收股本总额三分之一。公司拟采取一系