凌源钢铁股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：2018-065 债券代码：122087 债券简称：11 凌钢债 凌源钢铁股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年10 月26 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,531,888,811 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 55.2812 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长文广先生主持，出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席9 人； 2、公司在任监事3 人，出席3 人； 3、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于注册发行中期票据的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 1,531,888,811 100 0 0 0 0 2、议案名称：关于注册发行短期融资券的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 1,531,888,811 100 0 0 0 0 3、议案名称：关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》部分条款 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 1,531,888,811 100 0 0 0 0 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市重光律师事务所 律师：徐扬、李静