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天地源股份有限公司治理规则 天地源股份有限公司天地源股份有限公司 天地源股份有限公司天地源股份有限公司 章章 程程 章章 程程 二○○八年四月 天地源股份有限公司治理规则 目目 录录 目目 录录 第一章第一章 总则总则 第一章第一章 总则总则 第二章第二章 经营宗旨和范围经营宗旨和范围 第二章第二章 经营宗旨和范围经营宗旨和范围 第三章第三章 股份股份 第三章第三章 股份股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章第四章 股东和股东大会股东和股东大会 第四章第四章 股东和股东大会股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章第五章 董事会董事会 第五章第五章 董事会董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章第六章 总裁及其他高级管理人员总裁及其他高级管理人员 第六章第六章 总裁及其他高级管理人员总裁及其他高级管理人员 第七第七章章 监事会监事会 第七第七章章 监事会监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章第八章 财务会计制度财务会计制度、利润分配和审计、利润分配和审计 第八章第八章 财务会计制度财务会计制度、、利润分配和审计利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章第九章 通知与公告通知与公告 第九章第九章 通知与公告通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章第十章 合并合并、分立、分立、增资、增资、减资、减资、解散和清算、解散和清算 第十章第十章 合并合并、、分立分立、、增资增资、、减资减资、、解散和清算解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章第十一章 修改章程修改章程 第十一章第十一章 修改章程修改章程 第十二章第十二章 附则附则 第十二章第十二章 附则附则 1 天地源股份有限公司治理规则 天地源股份有限公司章程天地源股份有限公司章程 天地源股份有限公司章程天地源股份有限公司章程 第一章第一章 总则总则 第一章第一章 总则总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中 华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证 券法》”）、《上市公司章程指引 （2006 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则 （2004 年修 订）》（以下简称 “《上市规则》”）和其他有关规定，制