董事会成员变更和.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承 擔任何責任。 董事會成員的變更 及 董事委員會及其組成的變更 中國中信股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，董事職位及董事委員會的變 更如下： 董事會的新委任 (1) 王炯先生獲委任為執行董事、副董事長、總經理及提名委員會成員。 (2) 竇建中先生獲委任為執行董事及副總經理。 (3) 于貞生先生及劉中元先生獲委任為非執行董事 ，楊晉明先生獲委任為非執行董事及薪酬 委員會成員，以及曹圃女士獲委任為非執行董事及審計與風險委員會成員。 董事會的其他變更 (4) 張極井先生(前總裁)獲調任為副總經理。 (5) 莫偉龍先生辭任為本公司之執行董事及集團首席財務官，劉基輔先生及曾晨先生辭任為 本公司執行董事。 - 1 - (6) 居偉民先生辭任為非執行董事並且獲委任為財務總監 。殷可先