新希望六和股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公.PDFVIP

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2018-40 新希望六和股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 三十五次会议通知于2018 年 10 月18 日以电子邮件方式通知了全体 董事、监事。第七届董事会第三十五次会议于2018 年 10 月29 日在 北京市朝阳区望京 SOHO 中心公司会议室召开。本次会议应到董事7 人，实际出席董事7 人, 公司监事及高管人员列席了会议。会议的召 开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议在公司董事长刘畅女士的主持下，审议通过了如下议案： （一）审议并通过了“2018 年第三季度报告全文及正文” 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司2018 年第三季度报告全文详见2018 年10月31 日巨潮