上海电力股份有限公司规章制度.PDFVIP

上海电力股份有限公司规章制度 董事会议事规则 二○一四年七月发布 目 录 1 总则┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈1 2 董事会的职权及授权事项 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 1 3 董事长的职权┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈6 4 独立董事的职权┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈6 5 董事会专门委员会┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈8 6 董事会会议┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈9 6.1 董事会会议及其召开┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈9 6.2 议案的提出与审查 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈10 6.3 会议通知 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈11 6.4 委托 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈12 6.5 会议的召集和主持 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈13 6.6 议案的审议 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈14 6.7 表决 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈15 6.8 会议记录和决议 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈17 7 附则┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈19 董事会议事规则 SEP―JC―01―03 本规则于二Ｏ一四年六月二十日经公司二〇一三年年度股东大 会会议审议通过。 1 总则 1.1 为规范上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议 事行为，建立完善的法人治理结构，确保公司董事会会议决策的科学 和效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司治理准 则》等监管法律、法规和规章以及《上海电力股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”），特制定本规则。 1.2 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经 营活动的决策，维护公司和全体股东的合法权益。 1.3 董事会履行职责的必要条件： 总经理应向董事提供必要的信息和资料，以便董事会能够作出科 学、迅速和谨慎的决策。 董事可要求总经理或通过总经理要求公司有关部门提供为使其作 出科学、迅速和谨慎的决策所需要的资料及解释。 如独立董事认为必要，可以聘请独立机构出具独立意见作为其决 策的依据，聘请独立机构的费用由公司承担。 1.4 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日 常事务。 2 董事会的职权及授权事项 2.1 董事会在《公司法》、《证券法》、《公司章程》和股东大会赋 1 予的职权范围内行使决策权。 2.2 作为公司的经营决策机构，董事会的职权如下： 2.2.1 负责召集股东大会，并向大会报告工作； 2.2.2 执行股东大会的决议； 2.2.3 决定公司的经营计划和投资方案； 2.2.4 制定公司的年度财务预算方案、决算方案； 2.2.5 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 2.2.6 制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； 2.2.7 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方 案； 2.2.8 根据公司《股东大会议事规则》的规定，在股东大会授权范围 内，决定公司的风险投资、资产抵押及担保事项； 2.2.9 决定公司内部管理机构的设置； 2.2.10 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提 名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项； 2.2.11 委派或更换公司的全资子公司董事会和监事会成员，委派、 更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司股东代表、董事（候选 人）、监事（候选人）； 2.2.12 决定公司分支机构的设置； 2.2.13 制定公司的基本管理制度； 2.2.14 制定《公司章程》及其附件的修改方案； 2.2.15 管理公司信息披露事项； 2.2.16 向股东大会提请聘请或更换为