国睿科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2018-033 国睿科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 2 、本次会议已通知全体董事。 3、本次会议于2018年11月4 日上午在南京市江宁经济开发区将军大道39号公 司107会议室召开，采用现场表决方式进行表决。 4 、本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事和高级 管理人员列席会议。 二、会议审议情况 （一）审议通过 《关于同意公司第八届董事会第二次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》的规定，公司董事会临时会议的通知时限为：至少于会议 召开前二个工作日，但如果所有董事一致同意，通知时限不受前述规定限制。 公司董事同意豁免公司第八届董事会第二次会议提前二个工作日通知的期 限，并同意于2