北京科锐配电自动化股份有限公司2012年度监事会工作报告.PDFVIP

北京科锐 北京科锐配电自动化股份有限公司 2012 年度监事会工作报告 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称 “公司”）监事会及监事会全 体成员根据 《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法 规的有关规定，严格履行监事会职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作， 维护公司利益和投资者利益。2012年度，监事会对公司长期发展规划、重大项目、 公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行监督， 促进公司规范运作和健康发展。现将监事会2012年度主要工作内容报告如下： 一、2012年度监事会的工作情况 报告期内，公司共召开了8次监事会会议。监事会会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规和规范 性文件的规定。 1、公司于2012年1月5 日召开了第四届监事会第十三次会议，会议审议通过 了 《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。 《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2012-002 ）详见2012 年 1 月6 日刊登于《中国证券报》（B018 版）、《证券时报》（D17 版）和巨潮资 讯网的相关公告。 2 、公司于2012年2月28 日召开了第四届监事会第十四次会议，会议审议通过 了以下议案：《关于变更“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”实施地点 的议案》、《关于审批公司2012 年担保计划的议案》。 《第四届监事会第十四次会议决议公告》 （公告编号：2012-011）详见2012 年2月29 日刊登于《中国证券报》（B020版）、《证券时报》（D39版）和巨潮资讯 网的相关公告。 3、公司于2012 年3 月26 日召开了第四届监事会第十五次会议，会议审议 通过了以下议案：《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度财务报表及审计报告》、《2011 年度利润分配预案》、《2012 年度财务预算报 告》、《2011 年年度报告》及摘要、《关于2011 年度募集资金存放及使用情况的 1 北京科锐 专项报告》、《2011 年度内部控制自我评价报告》、《关于终止变更“智能配电网 技术研发中心及公司总部项目”实施地点的议案》、《关于聘请公司2012 年度审 计机构的议案》。 《第四届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2012-015）详见2012 年3 月27 日刊登于《中国证券报》（B193-194 版）、《证券时报》（D22-23 版）和 巨潮资讯网的相关公告。 4 、公司于2012 年4 月20 日召开了第四届监事会第十六次会议，会议审议 通过了 《2012 年第一季度报告》。 《2012 年第一季度报告》 （公告编号：2012-024 ）正文详见2012 年4 月21 日刊登于《中国证券报》（B105 版）、《证券时报》（B31 版）和巨潮资讯网的相 关公告。 5、公司于2012 年6 月8 日召开了第四届监事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于调整公司股票期 权激励计划首次授予股票期权的授予对象的议案》。 《第四届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2012-030 ）详见2012 年6 月9 日刊登于《中国证券报》（B021 版）、《证券时报》（B23 版）和巨潮资 讯网的相关公告。 6、公司于2012 年8 月10 日召开了第四届监事会第十八次会议，会议审议 通过了以下议案：《2012 年半年度报告》及摘要、《关于修订公司章程 的议案》、 《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》。 《第四届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2012-041 ）详见2012 年8月11 日刊登于《中国证券报》（B014-015版）、《证券时报》（B62-63版）和巨 潮资讯网的相关公告。 7、公司于2012 年10 月26 日召开了第四届监事会第十九次会议，会议审议 通过了 《2012 年第三季度报告》。 《第四届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2012-053 ）详见20