邮政金融资金安全专项整治情况的报告.docxVIP

邮政金融资金安全专项整治情况报告 邮政金融资金安全专项整治情况报告为进一步加强邮政金融资金案件防控治理工作，推进案件防控长效机制建设，根据市局和市分行制定的《全市邮政金融资金安全专项整治活动实施方案》文件精神，县邮政局和县邮政储蓄银行立即召开了联系会议，通过组织学习、领会文件精神，结合不规范经营专项整治和内控强化年的活动，我县支行与县邮政局组成邮政金融资金安全专项整治检查组，成立了以县邮政局程峰局长和县支行朱奇行长为组长，邮政局李斌副局长、殷光军行长助理、邮政局安全保卫、金融业务代理部和县支行安全保卫、会计结算部、审计派驻组人员为成员的联合检查组，制定联合检查方案，同时按照文件要求，对辖内自营和代理24个网点及县支行业务库开展检查，检查小组从内控制度落实、规章制度执行、员工教育培训、监督整改落实等环节入手，全面对全县的各业务单元的资金安全情况进行检查，具体检查情况如下：一、存在问题：自营网点方面：1、网点业务操作合规性办理业务时未使用身份证鉴别仪、存折鉴别仪，如：、田集、营业部。atm保险柜密码未定期更换，如：、田集、营业部。网点未按规定悬挂消防合格证、安防合格证，如：。网点营业员的储蓄系统密码没有定期修改，如：邢璐、许威，田集王寻砚、李婷。2、安全保卫网点未建立处置突发事件预案，如：。运钞车现金交接时是未停在交接区域，如：营业部。营业人员对紧急情况处置预案不熟悉或未进行分工、演