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江苏丰山集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：603810 江苏丰山集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇一八年十一月八日 江苏丰山集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 2018 年第二次临时股东大会会议议程 1 2018 年第二次临时股东大会会议须知 2 2018 年第二次临时股东大会议案 3 议案一 关于使用部分闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理的议案 3 议案二 关于使用部分闲置募集资金在关联方机构进行现金管理的议案 6 议案三 关于使用部分闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案 10 议案四 关于使用部分闲置自有资金在关联方机构进行现金管理的议案 12 议案五 关于变更公司注册资本及公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 15 议案六 关于2018 年度开展金融衍生品交易业务的议案 17 议案七 关于修订《江苏丰山集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 19 议案八 关于修订《江苏丰山集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 20 议案九 关于修订《江苏丰山集团股份有限公司监事会议事规则》的议案 21 议案十 关于修订《江苏丰山集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案 22 议案十一 关于修订 《江苏丰山集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案 23 议案十二 关于修订 《江苏丰山集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案 24 议案十三 关于修订《江苏丰山集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 25 议案十四 关于制订《江苏丰山集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案26 江苏丰山集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料 2018 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2018 年11 月8 日下午14:00 会议地点：江苏省盐城市大丰区西康南路1 号丰山集团1 楼会议室 会议主持人：殷凤山董事长 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、选举监票人、计票人（股东代表和监事）。 三、董事会秘书宣读《2018 年第二次临时股东大会会议须知》 四、审议会议议案（14 项） 1、关于使用部分闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理的议案 2、关于使用部分闲置募集资金在关联方机构进行现金管理的议案 3、关于使用部分闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案 4、关于使用部分闲置自有资金在关联方机构进行现金管理的议案 5、关于变更公司注册资本及公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6、关于2018 年度开展金融衍生品交易业务的议案 7、关于修订《江苏丰山集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 8、关于修订《江苏丰山集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 9、关于修订《江苏丰山集团股份有限公司监事会议事规则》的议案 10、关于修订《江苏丰山集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案 11、关于修订《江苏丰山集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案 12、关于修订《江苏丰山集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案 13、关于修订《江苏丰山集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 14、关于制订《江苏丰山集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案 五、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。 六、与会股东及股东代表对上述议案进行审议并表决。 七、统计现场投票情况 八、监票人（代表）宣布表决结果。 九、主持