TCL通讯设备股份有限公司临时股东大会会议通知.pdfVIP

TCL 通讯设备股份有限公司临时股东大会会议通知 TCL通讯设备股份有限公司临时董事会会议决议公告 暨召开公司临时股东大会会议的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 TCL通讯设备股份有限公司第四届第十四次董事会临时会议于2003年9月28 日15时至18时及29日9时至12时在深圳市蛇口工业区龟山路8号明华国际会 议中心二楼明荣厅召开。应到董事 9人，因两位董事已辞去职务，实到董事 7 人，公司4名监事列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长万明坚先生主持，会议逐项审议并通过了以下事项： 一、审议并通过了《关于本公司与TCL集团股份有限公司合并的决议》： 同意关于本公司与TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”）合并的预 案，并决定提交临时股东大会审议。合并预案的主要内容如下： 1、根据《公司法》的规定，TCL 集团以吸收合并的方式合并本公司。以TCL 集团为合并完成后的存续公司，本公司在与TCL 集团合并后即终止并注 销独立法人地位。