深圳市赛为智能股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公.PDF

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-102 深圳市赛为智能股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”或“赛为智能”）于 2018 年11月2 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于变更募集资金投 资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“IP授权使用及游戏开发建设 项目”为“游戏开发项目”，并新增“开心网移动平台开发项目”。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赛为智能股份有限公司向 新余北岸技术服务中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2017]578号）核准,于2017 年12月非公开发行人民币普通股 31,136,950.00股，每股面值1元，发行价格为人民币15.48元/股，募集资金总额 人民币481,999,986.00元，扣除发行费用人民币21,249,999.81元，募集资金净 额为人民币460,749,986.19元。 本次募集资金公司已于2017年12月11 日收到，并经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZI0797号《验资报告》验证确认。 2017年12月25 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于以 募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意公司已以自筹资金预先投入募 集资金投资项目657.80万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12 月22 日就本次置换募集资金事项出具了《深圳市赛为智能股份有限公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报[2017]第ZI10802号）。 2018年2月8 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整 募集资金项目使用募集资金投入金额的议案》，基于审慎性的原则，针对实际募 集资金净额小于计划募集资金净额的情况，调整实际募集资金在不同投资项目中 的拟投入情况。 2018年2月8 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金人民币 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期 将归还至募集资金专户。 二、变更募集资金投资项目的原因 （一）原募集资金使用计划 根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金方案的议案》和《发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》披露的募集资金用途，以及公 司第四届董事会第十次会议于2018年2月8 日审议通过的《关于调整募集资金项目 使用募集资金投入金额的议案》，公司本次募集资金拟用于支付本次交易的现金 对价、标的公司IP授权使用及游戏开发建设项目和支付本次交易的中介机构费用， 具体情况如下: 单位：万元 序 项目 拟投入 调整后的拟投入 募集资金投资项目 号 总投资 募集资金金额 募集资金金额 1 支付本次交易的现金、对价 32,200.00 32,200.00 32,200.00 2 IP授权使用及游戏开发建设项目 19,011.00 19,000.00 13,200.00 3 支付本次交易的中介机构费用 2,800.00 2,800.00 2,800.00 合计 54,011.00 54,000.00 48