山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时.PDFVIP

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2018-63 山东高速路桥集团股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会 (二)股东大会的召集人：公司董事会 本次会议的召开已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。 (三)会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。 (四)会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2018 年8 月30 日(星期四)14:30 时 2．网络投票的日期和时间为：2018 年8 月29 日-8 月30 日，其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 8 月 30 日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统