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江苏万林现代物流股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料 股票简称：万林股份 股票代码：603117 江苏万林现代物流股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料 二0 一六年五月 江苏万林现代物流股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料 江苏万林现代物流股份有限公司 2015年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》以及 《公司 章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、 董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、 股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；同时，应当认真履 行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、 在股东大会召开过程中，股东要求发言的，经大会主持人同意，方 可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量。 为确保大会的有序进行，每位代表发言时间原则上不超过5分钟。 四、 股东就会议相关问题提出质询的，应当在出席会议登记日以书面形 式向公司登记，董事、监事、高级管理人员应当在股东大会上认真负责地、有针 对性地回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在30分钟之内。 五、 股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。现场 参会股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员统一收 取，本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责计票、监票。网络投 票方式请参见2016年4月23 日刊登于上海证券交易所网站()及《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2015 年年度股东大会的通知》。 六、 本次股东大会会议全过程由上海市瑛明律师事务所律师进行见证。 江苏万林现代物流股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料 江苏万林现代物流股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议程 会议方式：现场会议和网络投票相结合 会议时间： 1、 现场会议时间：2016 年5 月13 日 13 点30 分。 2 、 网络投票时间：2016 年5 月13 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省靖江市人民中路68 号国贸中心8 楼A 、B 座 公司会 议室 现场参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事和高级管理人员、公 司聘请的律师和其他人员。 会议议程： 一、 会议主持人介绍会议出席情况。 二、 会议审议下列议案： (一) 审议 《关于公司2015 年度董事会工作报告的议案》 (二) 审议《关于公司2015 年度监事会工作报告的议案》 (三) 审议《关于公司2015 年年度报告及其摘要的议案》 ( 四) 审议《关于公司2015 年度财务决算报告的议案》 (五) 审议《关于公司2015 年度利润分配预案的议案》 (六) 审议《关于公司2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及前 次募集资金使用情况报告的议案》 (七) 审议《关于续聘2016 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》 (八) 审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额 度提供担保的议案》 (九) 审议《关于修改公司章程 的议案》 三、 听取报告事项：2015 年度