山东三维石化工程股份有限公司2011年度内部控制自我评价.PDFVIP

三维工程(002469) 2011 年度内部控制自我评价报告 山东三维石化工程股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告 为加强山东三维石化工程股份有限公司 （以下简称“公司”）内部控制，促进公司 规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，保障公司资产的安全和完整，防范和控制 公司风险，根据国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上 市公司内部控制指引》等相关规定，公司董事会在查阅各项内控管理制度和检查内部控 制实施工作的基础上，以运营效率与效果、财务报告的可靠性和法律法规的遵循性为目 标，对报告期内公司内部控制体系建立的合理性、完整性及运行有效性进行了全面客观 的自我评价。 一、公司基本情况 山东三维石化工程股份有限公司成立于2007 年 12 月，公司前身胜利炼油厂设计 室成立于1969 年，，1994 年分流为独立的法人企业，更名为齐鲁石化胜利炼油设计院； 2004 年4 月15 日改制为山东三维石化工程有限公司；2007 年整体变更为山东三维石 化工程股份有限公司。2010 年9 月8 日在深圳证券交易所中小企业板成功上市，股票 简