京汉股份：回购报告书.pdfVIP

证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-177 京汉实业投资集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购股份相关事项已经公司2018年10月15日、2018年10月26 日召开的第九届董事 会第十五次会议、2018年第十次临时股东大会审议通过。公司拟以不超过每股10.00元的价格 通过集中竞价交易、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，回购资金来源于公 司自有或自筹资金，回购金额不低于1.5亿元 （含1.5亿元），不超过3亿元 （含3亿元），回购股 份拟用于依法注销减少注册资本或用于股权激励、员工持股计划等激励措施。 2、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。公 司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用证券账户。 3、本次回购股份预案存在回购期限内股价持续超出公司预定的回购价格上限或回购资金 不能及时到位等原因而导致本次回购方案无法按计划实施的风险；如本次回购后的股份用于实 施股权激励或员工持股计划，则存在因股权激励方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议 通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。 4、根据2018年10月26 日全国人民代表大会常务委员会修订后的《中华人民共和国公司法》， 本次回购公司股票有利于上市公司维护公司价值及股东权益。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司回购社 会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补 充规定》《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关 法律、法规、规范性文件规定，基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有 效维护广大股东利益，增强投资者信心，公司拟以自有或自筹资金回购部分股份， 本次回购相关事项已经公司2018年10月15日、2018年10月26 日召开的第九届董事 会第十五次会议、2018年第十次临时股东大会审议通过。 一、回购股份的目的 鉴于近期股票市场出现较大波动，同时上市公司股价出现较大下跌，上市公 司认为目前公司股价不能正确反映上市公司价值，不能合理体现上市公司的实际 经营状况。为维护广大股东利益，增强投资者信心，同时为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，保持公司长久持续运营能力，有效地 将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密地合力推 进公司的长远发展，公司综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情 况、财务状况，决定以自有或自筹资金回购上市公司部分社会公众股股份。 二、回购股份的方式 公司回购股份的方式为通过集中竞价交易、大宗交易以及法律法规许可的其 他方式回购部分已发行的A股社会公众股份。 三、回购股份的用途 公司本次回购股份拟用于依法注销减少注册资本或用于股权激励、员工持股 计划等激励措施，若公司未能实施股权激励、员工持股计划等激励措施，则公司 回购的股份将依法予以注销；经股东大会审议通过，具体用途由股东大会授权公 司董事会依据有关法律法规决定。 四、回购股份的价格或价格区间、定价原则 为保护投资者利益，上市公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币10元 /股（含10元/股）。若上市公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或 现金红利、配股、缩股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，将按照中国证 监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。 五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 回购股份的种类为上市公司发行的A股社会公众股份。在回购资金总额不超 过人民币3亿元 （含3亿元）且不低于人民币1.5亿元（含1.5亿元）、回购股份价 格不超过人民币10元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量不 低于3,000万股，约占公司目前已发行总股本的3.8294%，按回购金额下限测算， 预计回购股份数量不低于1,500万股，约占公司目前已发行总股本的1.9147%。若 上市公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、配股、缩股 等除权除息事项，自股价除权