深圳高速公路股份有限公司SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY ....pdfVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 深圳高速公路股份有限公司 SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00548 ） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)條而作出。 茲載列深圳高速公路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站發布的《2009 年度股東年會會議資料》，僅供參閱。 承董事會命 吳倩 公司秘書 中國，深圳，2010 年4 月16 日 於本公告之日，本公司董事為：楊海先生（董事長）、吳亞德先生（執行董事兼總裁）、李景奇先生（非執 行董事）、趙俊榮先生（非執行董事）、謝日康先生（非執行董事）、林向科先生（非執行董事）、張楊女士 （非執行董事）、趙志錩先生（非執行董事）、林懷漢先生（獨立非執行董事）、丁福祥先生（獨立非執行董 事）、王海濤先生（獨立非執行董事）和張立民先生（獨立非執行董事）。 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 2009 年度股东年会 会议资料 会议时间： 2010 年5 月14 日（星期五）上午十时 会议地点： 深圳市益田路江苏大厦裙楼2-4 层 深圳高速公路股份有限公司会议室 会议资料目录 页码 一、 会议须知 1 ~ 2 二、 会议议程 3 三、 投票表格填写说明 4 ~ 5 四、 会议议案 6 ~ 21 普通决议案 1、 2009 年度董事会报告（附：独立董事年度述职报告） 2 、 2009 年度监事会报告 3、 2009 年度经审计财务报告 4 、 2009 年利润分配方案（包括宣派末期股息） 5、 2010 年度财务预算报告 6、 关于续聘法定审计师和国际审计师的议案 7、 关于授予向担保银行提供反担保的一般授权的议案 特别决议案 8、 关于授予发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案 深高速2009 年度股东年会 会议须知 深圳高速公路股份有限公司 2009 年度股东年会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保深圳高速公路股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司” ）股