深圳市英唐智能控制股份有限公司第四届董事会第十三次会议.PDFVIP

股票代码：300131 股票简称：英唐智控 公告编号：2018-146 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年11 月1 日以邮 件方式发出了关于召开公司第四届董事会第十三次会议的通知。公司于 2018 年 11 月7 日，以现场会议方式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会 议室召开了第四届董事会第十三次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。公司现有董事7 名，应出席会议董 事7 名，全部以现场投票方式表决。会议由公司董事长胡庆周先生召集并主持，会议 审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了 《关于新增董事候选人的议案》 鉴于深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略布局需要， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范