河南森源电气股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2013-008 河南森源电气股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会通知公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》、《公司章程》相关规定以及公司实际情况，河南森源电气股份有限公 司（以下简称 “公司”）拟于2013年4月3日召开2013年第一次临时股东大会。有关会议事 项如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会的召开日期和时间 现场会议时间：2013年4月3日（星期三）上午10：00； 网络投票时间：2013年4月2 日—2013年4月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2013年4月3日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年4月2 日下午15:00至2013年4 月3日下午15:00的任意时间。 （二）现场会议召开地点 现场会议召开地点：公司会议室 （