江苏恒立液压股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第.PDFVIP

江苏恒立液压股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第九次会议有关事项 的专项说明和独立意见 根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》 《江苏恒立液压股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 作为公司的独立董事，基于独立判断立场，现就 2018 年 4 月 14 日公司召开的第 三届董事会第九次会议审议的议案发表如下独立意见： 一、关于年度利润分配的独立意见 根据中国证监会 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，我们对 江苏恒立液压股份有限公司 2017 年度利润分配预案发表如下独立意见： 我们认为，公司董事会拟定的 2017 年度利润分配预案符合公司全体股东的 利益，我们同意将该利润分配预案提交公司第三届董事会第九次会议审议。同时 请董事会审议通过后提交公司 2017 年年度股东大会审议。 二、关于内部控制评价报告的独立意见 公司根据 《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关 法律法规的要求，对公司截至 2017 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有