江苏悦达投资股份有限公司第十届董事会第一次会议决议的公.PDFVIP

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2018 －048 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏悦达投资股份有限公司2018 年11月3 日以书面形式通知各 位董事召开第十届董事会第一次会议，会议时间：2018 年11 月8 日， 会议方式：通讯表决。应参与会议董事12 人，实际参与会议董事12 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下 议案： 一、 审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 选举王连春先生为公司第十届董事会董事长、选举解子胜先生为 副董事长。与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起 三年。 同意12 人，反对0 人，弃权0 人。 二、 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 薪酬委员会：委员高波先生、周华女士、解子胜先生，其中高波 先生为主任委员。 审计委员会：委员朱元午先生、滕晓梅女士、解子胜先生，其