深圳长城开发科技股份有限公司第二十二次（2013 年度）股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：000021 证券简称：长城开发 公告编码：2014-019 深圳长城开发科技股份有限公司 第二十二次（2013 年度）股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无否决议案的情形； 2 、 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、 会议召开情况 （1 ）召开时间：2014 年4 月25 日上午9：30 （2 ）召开地点：深圳市福田区彩田路7006 号开发科技大厦二楼五号会议室 （3 ）召开方式：现场投票 （4 ）召 集 人：公司第七届董事会 （5 ）主 持 人：董事长谭文鋕先生 （6 ）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》 的规定。 2 、 会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共7 人、代表股份763,542,602 股、占公司有表决权股份总数的51.90%。 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 会议以现场记名投票表决方式，逐项审议并通过了以下议案： 1、 审议通过了 《公司2013 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 763,542,602 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出 席会议股东有效表决权股份总数的0%。 第 1 页 共 7 页 深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告2014-019 2 、 审议通过了《公司2013 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 763,415,902 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.98%；反对126,700 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。 3、 审议通过了《公司2013 年度财务决算报告》； 表决结果：同意 763,542,602 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出 席会议股东有效表决权股份总数的0%。 4 、 审议通过了《公司2013 年度利润分配预案》； 表决结果：同意 763,542,602 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出 席会议股东有效表决权股份总数的0%。 5、 审议通过了《公司2013 年度报告全文和年度报告摘要》； 表决结果：同意 763,542,602 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出 席会议股东有效表决权股份总数的0%。 6、 审议通过了《关于2013 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》； 表决结果：同意 763,542,602 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出 席会议股东有效表决权股份总数的0%。 7、 审议通过了《关于开展衍生品业务的议案》； 表决结果：同意 763,542,602 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出 席会议股东有效表决权股份总数的0%。 8、 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度议案》； 8.1 以信用方式向兴业银行股份有限公司深圳科技支行申请等值1.5 亿美元、期 限不超过2 年的综合授信额度； 表决结果：同意 763,542,602 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出 席会议股东有效表决权股份总数的0%。 第 2 页 共 7