成都博高信息技术股份有限公司关于公司购买理财产品的公告.PDFVIP

公告编号：2018-025 证券代码：833884 证券简称：博高信息 主办券商：中信建投 成都博高信息技术股份有限公司 关于公司购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资理财产品情况概述 （一）基本情况 在不影响公司日常生产经营的情况下，为提高公司自有闲置资金 的使用效率，公司拟将不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）的 自有闲置资金用于购买中低风险的金融机构短期理财产品，实现股东 利润最大化。投资期限自董事会审议通过之日起一年内（2018 年 8 月22 日至2019 年8 月21 日）有效。在上述额度内，资金可以滚动 使用。董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，由公司财务部 门具体操作实施。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司滚动循环拟购买的理财产品属于金融机构短期中低风险类 理财产品, 可进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。根据 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》,不属于重大资产重组。 公告编号：2018-025 （三）审议和表决情况 根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，此次经董 事会审议通过的投资额度已超过公司最近一期经审计的净资产的5%， 但未达到50%。本次投资由董事会进行审议，无需提交股东大会审议。 公司于2018 年8 月22 日召开的第二届董事会第三次会议审议通 过了《关于公司购买理财产品的议案》。会议以现场方式召开，董事 会9 名董事全部参与了此次董事会议案的审议和表决。本次会议的召 开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 董事会表决结果为：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，所 作会议决议合法有效。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （1）本次对外投资的目的 为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资 金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品， 可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益， 符合全体股东的利益。 （2）本次对外投资可能存在的风险 公司拟购买的金融机构理财产品为中低风险类理财产品，优先选 择保本性低风险产品。一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市 场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期 性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分 公告编号：2018-025 析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。 （3）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运 营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正 常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获 得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东 谋取更好的投资回报。 二、备查文件目录 《成都博高信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 特此公告。 成都博高信息技术股份有限公司 董事会 2018 年8 月23 日