湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决.PDFVIP

公告编号：2018-062 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年10 月17 日 2. 会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年10 月6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：虞顺积 6. 会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司拟签订招商