江苏宁沪高速公路股份有限公司第九届董事会第三次会议决议.PDFVIP

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2018-036 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第九届董事 会第三次会议 （以下简称“本次会议”）于2018年08月24日以现场方式召开。 （二）本次会议通知以邮件或专人送达的方式向全体董事人员发出。 （三）本次会议应表决董事11人，董事吴新华先生、胡煜女士因公务未能出 席会议，委托董事姚永嘉先生代为表决；独立董事张柱庭先生因公务未能出席会 议，委托独立董事陈良先生代为表决；本次会议出席及授权出席董事11人。 （四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会 议决议为有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议并通过本公司2018年半年度报告和摘要。 同意本公司2018 年半年度报告，并批准以中