2004年度股东大会材料.PDF

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2004 年度股东大会材料 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2004 年度股东大会材料 目 录 会议基本情况 2 议 程 3 2004 年度董事会报告 4 2004 年度监事会报告 17 2004 年度财务决算报告 20 2004 年利润分配方案 22 2004 年年度报告及摘要 23 关于修改公司章程的议案 24 关于续聘会计师事务所议案的说明 37 关于设立甘肃祁连山余热发电有限公司的议案 38 关于选举公司第四届董事会、监事会成员的议案 39 2005 年公司日常关联交易议案 41 关于全额计提大鹏证券股权投资减值准备的议案 42 关于变更会计政策的议案 43 1 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2004 年度股东大会材料 会议基本情况 会议时间：2005 年6 月28 日（星期二）上午9：00 会议地点：兰州市城关区力行新村3 号祁连山大厦四楼会议室 会议方式：现场召开 主 持 人：本公司董事长 杨皓 股权登记日：2005 年6 月21 日 出席对象：股权登记日在册的本公司全体股东或其委托代理人 本公司董事、监事及高级管理人员 会务联系人：罗鸿基 杨宗峰 联系电话：0931-4900699 4900698 联系传真：0931-4900697 2 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2004 年度股东大会材料 议 程 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布会议出席人数、代表股份及参会人员情况 三、推选监、计票人 四、审议各项议案 1、审议《2004 年度董事会报告》 2、审议《2004 年度监事会报告》 3、审议《2004 年度财务决算报告》 4、审议《2004 年度利润分配方案（预案）》 5、审议《2004 年年度报告及摘要》 6、审议《关于修改公司章程有关条款的议案》 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 8、审议《关于出资设立甘肃祁连山余热发电有限公司（暂定名） 的议案》 9、审议《关于选举公司第四届董、监事会成员的议案》 10、审议《2005 年公司日常关联交易的议案》 11、审议《关于全额计提大鹏证券股权投资减值准备的议案》 12、审议《关于变更公司会计政策的议案》 五、学习股权分置改革有关文件 六、股东发言和高管人员回答股东提问 七、投票表决 八、宣布表决结果及决议 九、律师宣布法律意见 十、宣布会议结束 3 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2004 年度股东大会材料 2004 年度股东大会 材料之一 2004 年度董事会报告 一、报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，是公司面临困难最多的一年。区域内产业结构调整进 入关键阶段，水泥市场竞争更趋惨烈；煤电油运及大宗原燃材料价格 上涨，而水泥价格一再下滑；受国家宏观调控影响，银行贷款难度加 大，等等。在诸多困难面前，公司董事会及全体员工团结一致，顽强 拼搏，通过加快发展和深化内部改革克服前进中的困难，取得了较好 的成绩。做大做强水泥主业的发展战略稳步实施，生产能力突破500 万吨大关，提前一年实现“十五”规划的目标；内部改革稳步推进， 彻底打破了建厂四十多年来的“工厂制”运作架构，实现了扁平化管 理；集团总部迁至省城兰州，向集团化运作迈出了实质性的一步，公 司形象得到有效提升。生产经营、资本运作、内部管理、精神文明建 设等方面都取得了可喜的成绩，主要表现在以下几个方面： (一)主要指标均创历史新高。生产水泥