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福建天衡联合 （龙岩）律师事务所 关于2012年福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司公司债券 2017年第一次债券持有人会议的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet Partners 福建 ﹒龙岩 新罗区华莲路55号紫金大厦13楼 龙岩 ·厦门·上海 ·福州 ·泉州 关于2012年福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司公司债券 2017年第一次债券持有人会议的 法律意见书 〔2017〕天衡见字第 1201号 致：福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司 福建天衡联合 （龙岩）律师事务所 （以下简称 “本所”）接受国信证 券股份有限公司 （以下简称 “国信证券”）的委托，指派本所律师就国信 证券于2017年12月6 日以现场+通讯形式召开的 “2012年福建省龙岩交 通国有资产投资经营有限公司公司债券”（以下简称：“12龙交投”）2017 年第一次债券持有人会议 （以下简称 “本次债券持有人会议”）进行见证， 并根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券 管理条例》、《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债权管理工作的 通知》（发改财金[2004]1134号）、《国家发展改革委办公厅关于进一步加 强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号） 等法律、法规、规范性文件以及 《2012年福建省龙岩交通国有资产投资经 营有限公司公司债券募集说明书》、《2011年福建省龙岩交通国有资产投资 经营有限公司公司债券持有人会议规则》的相关规定，对本次债券持有人 会议的召集、召开程序是否符合法律、法规、规范性文件以及 《募集说明 书》、《债券持有人会议规则》的规定，出席会议人员资格、召集人资格、 表决程序和表决结果是否合法有效等有关事项出具本法律意见书。 - 1 - 本所及经办律师依据 《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在贵公司向本所保证已经提供了本所为出具本法律意见书所要求提 供的原始书面材料、副本材料、复印材料，提供给本所的文件和材料是真 实、准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处，且 文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，本所同意将 本法律意见书作为贵公司本次债券持有人会议公告材料，随其他须公告的 文件一同公告，并依法对本所经办律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就贵公司本次债券持有人会议所涉及到的相关法律 事项发表法律意见。 除此以外，未经本所书面同意，本法律意见书不得为任何其他人用于 任何其他目的。 本所经办律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，就本次债券持有人会议出具法律意见如下： 一、本次债券持有人会议的召集与召开程序 （一）本次债券持有人会议的召集 - 2 - 1.本次债券持有人会议由“12龙交投”的债权代理人国信证券召集召 开,国信证券已于2017年11月21 日同时在中国债券信息网 （www.chinab ）、上海证券交易所 （）、中国货币网 （www.ch ）披露了 《国信证券股份有限公司关于召开2012年福建 省龙岩交通国有资产投资经营有限公司公司债券2017 年第一次债券持有 人会议的