中国石油化工股份有限公司2014年度内部控制评价报告.PDFVIP

中国石油化工股份有限公司2014年度 内部控制评价报告 中国石油化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引（以下简称 企业内部控制规范体系）的规定以及境内外内部控制相关的监 管要求，结合中国石油化工股份有限公司（以下简称“公司” 或“中国石化”）《内部控制手册》及其检查评价办法，在内部 控制日常监督、检查的基础上，我们对公司2014年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。本报告已 于2015年3月20 日经公司第五届董事会第二十三次会议审议通 过，公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 中国石化内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合 规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营活动 的效率和效果，促进公司实现发展战