福建省晨曦信息科技股份有限公司高级管理人员变更公告.PDFVIP

公告编号：2018-025 证券代码：838773 证券简称：晨曦科技 主办券商：兴业证券 福建省晨曦信息科技股份有限公司 高级管理人员变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据 《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年5月22 日审议并通过： 公司董事长曾开发先生现任命为公司总裁，任期为任命之日起至本届董事会 任期结束。 公司原总经理陈文灵先生卸任总经理职务，现任命为公司常务副总裁兼福建 经营事业部总经理，任期为任命之日起至本届董事会任期结束。 公司原副总经理林燕女士卸任副总经理职务，现任命为公司副总裁，任期为 任命之日起至本届董事会任期结束。 公司原副总经理陈镇西先生卸任副总经理职务，现任命为公司执行副总裁,任 期为任命之日起至本届董事会任期结束。 本次会议召开5 日前以书面方式通知董事，实际到会董事5人。会议由董事 长曾开发主持。 以上决议表决情况为： 1 - - 公告编号：2018-025 表决程序均履行相关规定，曾开发先生和林燕女士为夫妻关系，曾开发、林 燕作为关联方，对林燕女士卸任公司副总经理、曾开发先生任命为公司总裁、林 燕女士任命为公司副总裁的相关决议进行回避表决，以上表决其余三位董事均表 决同意，0 票反对，0 票弃权。 除此之外，其他表决除各当事人对相应任命分别回避表决外，其余四位董事 均表决同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）被任免董监高的基本情况 新任总裁曾开发，男，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于福建省建筑专科学校 （现为福建工程学院）工业与民用建筑专业，而后进 修北京大学房地产经营管理总裁研修班，大专学历，工程师。1986年7月至2006 年7月任福建省二建建设集团公司经营科副经理；1999年10月至今任本公司执 行董事、董事长、法定代表人，股份公司董事、董事长，福州台江区晨曦投资管 理合伙企业 （有限合伙）执行事务合伙人，西安创新利置业有限公司副董事长， 福建嘉境现代农业有限公司董事，福建省建设工程造价管理协会常务理事，福建 省建筑信息模型技术应用联盟理事，中国建筑信息模型科技创新联盟副理事长。 曾开发现持有公司股份7,410,000股，占公司股本的49.62%。 新任常务副总裁兼福建经营事业部总经理陈文灵，男，1981年2月出生，中 国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师，国家一级人力资源管理 师 （高级），全国建设工程造价员 （建筑/市政工程）。先后毕业于厦门大学行 政管理 （自考）、福州大学工商管理专业、河北工业大学高级管理人员工商管理 硕士，2001 年 2 月至今在本公司任职，历任业务主办、市场部副经理、市场部 经理、常务副总经理、股份公司董事、总经理，福建农林大学交通与土木工程学 院专业学位校外研究生导师，高校毕业生就业协会校企合作委员会常务理事，福 州市建设工程造价管理协会副理事长，福建省人力资源管理师协会理事。陈文灵 现持有公司股份358,416 股，占公司股本的 2.40%。 新任副总裁林燕，女，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 业于福建金融管理干部学院金融专业，大专学历。1990年9月至2005年1月担 任福州市建设银行城北支行会计。2005年1月至今在本公司任职，历任财务部 2 - - 公告编号：2018-025 经