浙江锯力煌锯床股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2018-016 证券代码：831911 证券简称：锯力煌 主办券商：浙商证券 浙江锯力煌锯床股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年8 月30 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年8 月19 日，书面 5. 会议主持人：李新富 6. 会议列席人员（如有）：监事和高管等 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 公告编号：2018-016 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《公司2018 年半年度报告》议案 1. 议案内容： 详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-018）。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《公司会计政策变更》议案 2. 议案内容： 详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-019）。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《补充确认关联交易及预计2018 年下半年日常性关 联交易》议案 公告编号：2018-016 3. 议案内容： 详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 的 《补充确认关联交易及预计 2018 年下半年日常 性关联交易的公告》（公告编号：2018-020）。 2.议案表决结果：同意1 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案关联董事4 票回避表决，非关联董事陈瑞雷1 票同意。非 关联董事不足3 人，提交股东大会表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过 《关联方向公司提供借款和提供担保》议案 4. 议案内容： 详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 的《关联方向公司提供借款和提供担保的公告》（公 告编号：2018-021）。 2.议案表决结果：同意1 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案关联董事4 票回避表决，非关联董事陈瑞雷1 票同意。非 关联董事不足3 人，提交股东大会表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过 《提议召开2018 年第二次临时股东大会》议案 公告编号：2018-016 5. 议案内容： 公司拟定于2018 年9 月17 日9 时30 分在公司会议室召开2018 年第二次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《第四届董事会第六次会议决议》 浙江锯力煌锯床股份有限公司